美国司法部对比特币等虚拟货币开展刑事调查 剑指价格操纵
2018-06-07 16:23:11 来源：澎湃新闻
5月24日，媒体消息称，4名知情人士透露，美国司法部已经开始对比特币以及其他虚拟货币进行刑事调查，针对的是其是否存在价格操纵。这是热火朝天的加密货币市场面临的有一次严格审查，而目前市场中存在大量违规行为。
知情人士称，这次调查的重点是影响价格的非法行为，比如欺诈，或者通过虚假指令哄骗其他交易者买入卖出。当前，美国联邦检察官正与商品期货交易委员会加强合作，后者负责监管与比特币相关的衍生品。
美国当局担心，虚拟货币很容易出现欺诈行为：首先，交易所不一定在积极防控诈骗者；其次，价格波动幅度过大，可能推高估值水平；再者，不像股票市场，这个市场缺乏监管。
因为有同样的担忧，去年9月中国就关闭了境内所有的加密货币交易所，日本、菲律宾等国也纷纷加强对交易所的监管，直接导致今年的比特币价格较上年低迷。尽管如此，加密货币仍然是全球投资热点，粉丝们争相参与行业会议，名人纷纷为代币站台，也越来越引起了华尔街的关注。
知情人士表示，美国司法部正在研究怎样从根本上治理欺诈和洗钱行为。在欺诈行为中，交易者会提交大量订单，然后在价格向自己需要的方向移动时取消订单。洗钱行为一般体现为交易者用自己名下的不同账户交易，这也会给市场造成错误印象，诱导更多人参与交易。知情人士称，检察官们目前调查的不仅仅是比特币，还有以太坊。
截止到目前，司法部和商品期货交易委员会都还没有就这项调查进行回应。
在近期的调查之前，据媒体报道，美国证券交易委员会(SEC)传讯了数十家参与加密货币市场的公司和顾问团队，并要求其提供相关信息，这些都是基于SEC对其合法合规性的怀疑上。
根据调查机构Autonomous Next的研究结果，2018年一季度，美国已经发生了26亿美元的首次代币发行(ICO)融资。
SEC主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)和商品期货交易委员会主席克里斯托弗·詹卡洛(J。 Christopher Giancarlo)今年1月撰写评论称：“SEC已经把很多监管资源放在了ICO上。”
今年2月6日，杰伊·克莱顿在参议院的一场关于虚拟货币的听证会上曾经表示，投资者将美元或加密货币换为ICO发行公司推出的数字资产，后者被称为币(coin)或代币(token)。这些币符合证券的关键特征，特别是在二级市场转让交易，并且可能升值。那么发行证券就必须要有牌照，否则违反1934年出台的《证券交易法(Securities Exchange Act)》。
早在去年7月25日，SEC发布声明明确ICO代币是一种证券，在SEC的监管范围内，需要符合联邦证券法的相关规定，并且提醒投资者谨慎作出投资决定。SEC指出，ICO的市场参与者发行和出售证券需要在SEC注册，如果不想报备，那一定要符合豁免情形。
杰伊·克莱顿认为，投资者缺乏保护，很多交易平台明目张胆地叫自己“交易所”，却没有传统交易所必备的保护措施，缺乏监管，存在“拉高出货”等市场操纵和欺诈的可能。
传统的投资者也对加密货币展现出了厌恶情绪。今年5月初的巴菲特股东大会上，巴菲特表示：“我觉得加密货币最后的结果是会很糟的。因为它们没有产生任何跟这个资产相关的价值，而且你还会面临一些其他可能很快要创造出来的新问题，包括汇率等，都是它的很棘手要解决的问题。所以很多人现在看到这样一个机会，然后就希望有这样的机会来致富，特别是看到自己的邻居已经通过这样的机会致富了，就会去投机，我觉得这个结果不会太美好。”
本文来源：澎湃新闻责任编辑：KS002
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