34亿！全球金融机构罕见反洗钱巨额罚款
2018-06-06 16:48:12 来源：证券时报app
6月4日，澳洲规模最大的银行澳洲联邦银行经历了黑色星期一。因三年中5.3万多次可疑转账，7亿澳元（折合人民币34亿元）罚款接踵而至，去年7%的净利瞬间消失。
据券商中国报道，记者了解，本次罚金不仅是澳洲企业中最大一笔，也是全球金融机构中少有的罕见巨额罚款。
中国监管机构也在行动，今年以来，保险、券商、银行、信托一个也不少，主要金融子行业均遭遇处罚，反洗钱检查一直呈现高压态势。
4月4日，工商银行晋城分行因违反反洗钱有关规定，被罚款20万元，高管被处罚1万元。
这并非个案，近期因违反反洗钱规定遭到处罚的银行还有浦发银行赣州分行，罚款8万元；浦发银行广州分行被罚30万元；包商银行北京分行被罚43万元，相关涉事人员被罚4万元；武汉农商行被罚款61.6万元；韩亚银行被罚40万元；韩亚银行广州分行被罚50万元。
除银行外，其他金融子行业也未逃过监管的“火眼金睛”。中航信托因违反反洗钱法多项规定，被处以45万元罚款，相关责任人员罚款1.5万元。
此外，太平财产保险泉州中心支公司被处罚95万元，3名责任人处以7万元罚款。
而招商证券福清江滨路证券营业部也因未履行反洗钱义务而被处以35万元罚款。
本文来源：证券时报app责任编辑：KS002
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